海關(guān)稽核查措施、風(fēng)險(xiǎn)與企業(yè)合規(guī)體系建設(shè)籌劃

海關(guān)稽核查措施、風(fēng)險(xiǎn)與企業(yè)合規(guī)體系建設(shè)籌劃(邢老師)課程介紹：

課程背景:
1. 海關(guān)通關(guān)一體化、金關(guān)二期加貿(mào)平臺(tái)不斷革新下，海關(guān)“前推后移”帶來的管理變化；
2. 新形勢(shì)下，海關(guān)稽查方式也發(fā)生了變化，稽查篩查方法、稽查側(cè)重點(diǎn)、稽查手段；
3. 主動(dòng)披露新的措施，對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自控帶來相應(yīng)的變化。
課程亮點(diǎn):
1. 系統(tǒng)講解：系統(tǒng)講解海關(guān)稽查緝私手段、企業(yè)海關(guān)事務(wù)核心風(fēng)險(xiǎn)及防范技能
2. 案例解析：解析實(shí)際案例、以案說法更直觀
課程收益:
1. 了解海關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)、海關(guān)稽查/核查的具體管理措施；
2. 了解進(jìn)出口通關(guān)和保稅業(yè)務(wù)管理過程中的具體法律風(fēng)險(xiǎn)；
3. 掌握進(jìn)出口事務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控具體方式與有效措施。

講師簡(jiǎn)介：
邢老師 同濟(jì)大學(xué)MBA，國際貿(mào)易合規(guī)師，預(yù)歸類師，TFC論壇發(fā)起人，江蘇報(bào)關(guān)協(xié)會(huì)和海關(guān)出版社外聘專家講師，助理報(bào)關(guān)師教材編者之一，逾20年涉外企業(yè)進(jìn)出口與合規(guī)管理背景與資深咨詢經(jīng)驗(yàn)，精通企業(yè)的保稅管理與進(jìn)出口業(yè)務(wù)內(nèi)部控制，擅長(zhǎng)于企業(yè)的物流通關(guān)方案籌劃、進(jìn)出口業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)與AEO認(rèn)證輔導(dǎo)管理。蘇州一諾企業(yè)管理咨詢有限公司 創(chuàng)始合伙人/咨詢總監(jiān)/資深顧問師，先后創(chuàng)建了海關(guān)事務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核機(jī)制與AEO認(rèn)證輔導(dǎo)體系，為逾百家涉外企業(yè)提供關(guān)務(wù)合規(guī)顧問工作，并先后主導(dǎo)和參與海關(guān)事務(wù)專案咨詢和進(jìn)出口審計(jì)及合規(guī)體檢項(xiàng)目200多個(gè)，進(jìn)行海關(guān)事務(wù)相關(guān)課程公開課和內(nèi)訓(xùn)授課達(dá)400多次，學(xué)員近萬人。

【課程大綱】：
 
一、海關(guān)稽查、緝私管理與企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)
1、海關(guān)的稽查與緝私職能及基本方式
2、海關(guān)違規(guī)、走私行為、走私犯罪的法律界定
3、違規(guī)與走私的處置方式與法律后果
4、《海關(guān)行政處罰實(shí)施條例》解析
5、海關(guān)不予處罰、減輕處罰、從輕處罰的一般適用
6、幾類常見的走私行為與走私的刑事責(zé)任
7、海關(guān)主動(dòng)披露政策與處置措施

二、新形式下的海關(guān)事務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)
1、通關(guān)政策改革對(duì)企業(yè)海關(guān)事務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有哪些影響
2、進(jìn)出口通關(guān)業(yè)務(wù)中的核心風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)
3、“涉稅要素”的常見申報(bào)錯(cuò)誤有哪些？
4、新加貿(mào)管理體系下海關(guān)事務(wù)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)有哪些
5、加工貿(mào)易保稅模式下的企業(yè)典型風(fēng)險(xiǎn)
6、減免稅業(yè)務(wù)管理常見風(fēng)險(xiǎn)
7、非貿(mào)付匯與特許權(quán)使用費(fèi)常見申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)分析

三、海關(guān)稽查管理措施
1、海關(guān)稽查的基本項(xiàng)目、內(nèi)容與對(duì)象
2、海關(guān)核查、常規(guī)稽查、專項(xiàng)稽查的區(qū)別
3、海關(guān)稽查的常見方式與結(jié)果
4、通關(guān)申報(bào)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與常見稽查要點(diǎn)解析
5、保稅業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與常見稽查要點(diǎn)解析
6、減免稅業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與常見稽查要點(diǎn)解析
7、稽查案例解析1：申報(bào)價(jià)格稽查案例
8、稽查案例解析2：商品歸類稽查案例
9、稽查案例解析3：保稅業(yè)務(wù)稽查案例

四、以案說法：進(jìn)出口業(yè)務(wù)典型風(fēng)險(xiǎn)
1、案例解析1：海關(guān)申報(bào)歸類違規(guī)與走私處罰實(shí)例解析
2、海關(guān)申報(bào)要素與歸類風(fēng)險(xiǎn)管控
3、案例解析2：進(jìn)出口運(yùn)保費(fèi)海關(guān)違規(guī)處罰典型實(shí)例解析
4、成交方式與運(yùn)保費(fèi)申報(bào)的典型風(fēng)險(xiǎn)與注意事項(xiàng)
5、案例解析3：加工貿(mào)易管理海關(guān)違規(guī)處罰典型實(shí)例解析
6、保稅業(yè)務(wù)典型風(fēng)險(xiǎn)管控
7、案例解析4：進(jìn)出口申報(bào)價(jià)格差錯(cuò)海關(guān)違規(guī)處罰典型實(shí)例解析
8、進(jìn)出口申報(bào)價(jià)格類合規(guī)管控要點(diǎn)

五、海關(guān)事務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范與合規(guī)體系籌劃
1、進(jìn)出口通關(guān)申報(bào)報(bào)關(guān)單有哪些常見錯(cuò)誤
2、通關(guān)申報(bào)中的價(jià)格類風(fēng)險(xiǎn)有哪些
3、商品申報(bào)要素與歸類的常見錯(cuò)誤原因
4、從審計(jì)角度看常見申報(bào)差錯(cuò)的原因有哪些
5、報(bào)關(guān)單填制規(guī)范與海關(guān)簡(jiǎn)易案件的關(guān)聯(lián)
6、如何做好單證實(shí)質(zhì)性復(fù)核與風(fēng)險(xiǎn)防控
7、申報(bào)差錯(cuò)率分析的意義與控制方法
8、保稅貨物實(shí)物與賬務(wù)管理要求與管理風(fēng)險(xiǎn)
9、保稅業(yè)務(wù)的過程管控與數(shù)據(jù)管理合規(guī)綜合管控措施

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